AMLポリシー

WaifuSpin（以下「当社」）は、2025年に設立されたフランスの法律に基づいて法人化された会社であり、Autorité Nationale des Jeux（ANJ）が発行した運営証明書に基づいてオンラインカジノwww.waifuspin.com を運営しています。WaifuSpinは現在、世界169カ国以上のユーザーにサービスを提供しています。

グローバルオペレーションの一環として、WaifuSpinはプラットフォーム上の不正行為を防止し、検出するために、サービスと製品に合わせたコンプライアンス対策を実施しています。これらの対策には、オンボーディング時の顧客確認とトランザクションベースのコントロールが含まれます。

WaifuSpinは、フランスの法律が意味する金融機関ではないため、金融機関やデジタル資産サービスプロバイダーに適用される規制の直接の対象ではありません。しかし、フランスで施行されている規制、特にANJとマネーロンダリングとテロ資金供与との闘い（「LCB-FT」）に従い、WaifuSpinはそのサービスを違法な目的で使用することを固く禁じています。

WaifuSpinは、国際的なコンプライアンスのベストプラクティスに取り組んでいます：

• マネーロンダリングおよびテロ資金供与を防止するための、書面による方針および手続きの採用。
• LCB-FT ポリシーの適用を担当するコンプライアンス・オフィサーの任命。
• AML/CFT要件に関する職員研修
• コンプライアンス方針および手順の独立した監視およびレビュー

WaifuSpinは、マネーロンダリング防止イニシアチブを実施、監視するために、コンプライアンスオフィサーを任命しました。コンプライアンスオフィサーは、新しい規制要件を評価し、疑わしい活動を検討します。

本人確認

WaifuSpinは、以下を含む規制要件に準拠した検証手順を適用します：

• お客様情報（氏名、住所、生年月日、身分証明）の収集。
• 専門の第三者サービス・プロバイダーによる検証。
• 禁止された管轄区域にいるユーザーのブロック。

取引の監視

WaifuSpinは、ユーザーの取引を監視し、不審な行為を監視します：

• 異常に高額または頻繁な取引。
• 匿名の支払い方法の使用。
• リスクの高い管轄区域からの活動。

警報発生時の措置

疑わしい行為が検出された場合、WaifuSpinはユーザーのアカウントを停止し、以下のような追加情報を要求することがあります：

• 身分証明書および居住証明書。
• 資金の出所を証明するもの。
• 異常な取引の説明。

WaifuSpinは、法律顧問と協力し、コンプライアンスオフィサーの監督の下、マネーロンダリングとテロ資金調達との闘いについて、従業員に定期的なトレーニングを提供しています。

WaifuSpinは、疑わしい取引をフランスの管轄当局、特にTRACFINに報告する義務があります。犯罪行為に関与していると確認されたユーザーは、報告される可能性があります。